山东兰陵美酒股份有限公司于2026年5月22日上午10时在临沂市兰山区荣华大酒店召开2025年度股东会年会,出席本次会议的股东及股东代表共八名,代表有表决权股份89430597股,占公司股份总额的68.79%。会议由公司董事长陈学荣主持,公司部分董、监事及高级管理人员列席会议。参会股东及股东代表对会议各项议案进行了审议,经书面表决,会议形成如下决议:
一、会议向股东及股东代表报告了2025年度公司的总体状况和公司董事会工作开展情况,重点报告了2025年度公司的生产经营情况、财务状况和当前经营过程中存在的问题及2026年度的总体工作思路,审议批准了《2025年度公司董事会工作报告》。
二、会议向股东及股东代表报告了2025年度公司监事会的工作开展情况,审议批准了《2025年度公司监事会工作报告》。
三、因公司董事三年任期届满,参会股东及股东代表对公司董事换届选举的议案进行了审议。经书面投票选举和公司股东委派,陈学荣、陈琨、孙茂忠、史景明、孙伟超、刘长永、尹福、贾爽、王乐天当选为新一届公司董事,任期三年。
四、因公司监事三年任期届满,参会股东及股东代表对公司监事换届选举的议案进行了审议,选举刘杰、卢飞为公司监事,确认田亮、张玉锋、陈长生为职工代表监事,任期三年。
五、关于变更公司经营范围的议案。为规范和便于公司相关业务开展,会议批准在公司经营范围中增加“普通货物道路运输”、“粮食收购”、“酒类产品出口”等经营项目,同时对公司原有经营项目在项目实质内容不发生变化的前提下进行规范变更。新增及原有经营项目变更后的具体表述以国家标准及审批部门规范的经营项目为准。以上变更后公司主营业务不变。
六、会议审议批准了基于上述公司经营范围变更的《公司章程修正案》,对公司章程第十二条“公司经营范围”的内容进行修订。
山东兰陵美酒股份有限公司
2026年5月27日
一、会议向股东及股东代表报告了2025年度公司的总体状况和公司董事会工作开展情况,重点报告了2025年度公司的生产经营情况、财务状况和当前经营过程中存在的问题及2026年度的总体工作思路,审议批准了《2025年度公司董事会工作报告》。
二、会议向股东及股东代表报告了2025年度公司监事会的工作开展情况,审议批准了《2025年度公司监事会工作报告》。
三、因公司董事三年任期届满,参会股东及股东代表对公司董事换届选举的议案进行了审议。经书面投票选举和公司股东委派,陈学荣、陈琨、孙茂忠、史景明、孙伟超、刘长永、尹福、贾爽、王乐天当选为新一届公司董事,任期三年。
四、因公司监事三年任期届满,参会股东及股东代表对公司监事换届选举的议案进行了审议,选举刘杰、卢飞为公司监事,确认田亮、张玉锋、陈长生为职工代表监事,任期三年。
五、关于变更公司经营范围的议案。为规范和便于公司相关业务开展,会议批准在公司经营范围中增加“普通货物道路运输”、“粮食收购”、“酒类产品出口”等经营项目,同时对公司原有经营项目在项目实质内容不发生变化的前提下进行规范变更。新增及原有经营项目变更后的具体表述以国家标准及审批部门规范的经营项目为准。以上变更后公司主营业务不变。
六、会议审议批准了基于上述公司经营范围变更的《公司章程修正案》,对公司章程第十二条“公司经营范围”的内容进行修订。
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2026年5月27日