山东石油天然气股份有限公司
关于召开2024年第一次股东大会
暨第一次董事会、监事会的通知
各股东单位,各位董事、监事:
根据《公司章程》规定和工作需要,公司定于2024年6月28日(星期五)在济南鲁信大厦召开2024年第一次股东大会暨第一次董事会、监事会。现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2024年6月28日上午9:00
二、会议地点:济南市历下区奥体西路2788号鲁信大厦
三、参会人员:全体股东、董事、监事
四、会议议题:
1.《关于调整公司董事会成员的议案》
2.《公司工作报告》
3.《公司2023年度财务决算及预算执行情况报告》
4.《公司2024年财务预算报告》
5.《关于公司2023年度利润分配的议案》
6.《关于修订董事会、总经理办公会议事规则及议事清单的议案》
特此通知
联系人:刘海涛 联系方式:0531-51759650
邮箱:
liuhtc@chinagasholdingcom
山东石油天然气股份有限公司
2024年6月12日
关于召开2024年第一次股东大会
暨第一次董事会、监事会的通知
各股东单位,各位董事、监事:
根据《公司章程》规定和工作需要,公司定于2024年6月28日(星期五)在济南鲁信大厦召开2024年第一次股东大会暨第一次董事会、监事会。现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2024年6月28日上午9:00
二、会议地点:济南市历下区奥体西路2788号鲁信大厦
三、参会人员:全体股东、董事、监事
四、会议议题:
1.《关于调整公司董事会成员的议案》
2.《公司工作报告》
3.《公司2023年度财务决算及预算执行情况报告》
4.《公司2024年财务预算报告》
5.《关于公司2023年度利润分配的议案》
6.《关于修订董事会、总经理办公会议事规则及议事清单的议案》
特此通知
联系人:刘海涛 联系方式:0531-51759650
邮箱:
liuhtc@chinagasholdingcom
山东石油天然气股份有限公司
2024年6月12日