潍坊百货大楼股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的公告
根据公司董事会决议,定于2023年12月22日上午9:00在公司办公楼六楼会议室(潍坊市胜利西街229号)召开2022年度股东大会。
一、会议主要内容
1、审议公司2022年度董事会工作报告；
2、审议公司2022年度监事会工作报告；
3、审议公司2022年度财务决算报告；
4、审议公司2022年度利润分配方案。
二、参会股东
1、法人股:持法人单位营业执照复印件、委托出席证明及被委托人身份证原件及复印件参会。
2、个人股:持有公司股份5万股以上(含5万股)的股东,持本人身份证及股东账户卡(或股票托管证券商出具的持股数额证明)、企业发放的股权证参会或委托他人参会(被委托人需提交委托人的委托书、身份证原件及复印件、持股数额证明)；持股不足5万股的股东,可自行组合成超过10万股的团体股东,推选一名代表持本人身份证、委托书、本人及委托人的持股数额证明参会。
三、会议登记办法
凡符合以上条件的股东,请于2023年12月21日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00,持有关出席会议证件及复印件到公司董事会秘书处(潍坊市潍城区胜利西街229号办公楼六楼)办理登记手续,领取出席证。凡未提前办理登记的股东,不能参加本次会议。
四、其他事项
1、会期半天,食宿、交通自理。
2、电话:0536—8186719
8186679
联系人:刘金良 王莉
潍坊百货大楼股份有限公司
2023年11月17日
附:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士,代理参加潍坊百货大楼股份有限公司2023年12月22日召开的2022年度股东大会,并代行大会表决权。
委托人签名(单位盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账户号码及持有股份数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
关于召开2022年度股东大会的公告
根据公司董事会决议,定于2023年12月22日上午9:00在公司办公楼六楼会议室(潍坊市胜利西街229号)召开2022年度股东大会。
一、会议主要内容
1、审议公司2022年度董事会工作报告；
2、审议公司2022年度监事会工作报告；
3、审议公司2022年度财务决算报告；
4、审议公司2022年度利润分配方案。
二、参会股东
1、法人股:持法人单位营业执照复印件、委托出席证明及被委托人身份证原件及复印件参会。
2、个人股:持有公司股份5万股以上(含5万股)的股东,持本人身份证及股东账户卡(或股票托管证券商出具的持股数额证明)、企业发放的股权证参会或委托他人参会(被委托人需提交委托人的委托书、身份证原件及复印件、持股数额证明)；持股不足5万股的股东,可自行组合成超过10万股的团体股东,推选一名代表持本人身份证、委托书、本人及委托人的持股数额证明参会。
三、会议登记办法
凡符合以上条件的股东,请于2023年12月21日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00,持有关出席会议证件及复印件到公司董事会秘书处(潍坊市潍城区胜利西街229号办公楼六楼)办理登记手续,领取出席证。凡未提前办理登记的股东,不能参加本次会议。
四、其他事项
1、会期半天,食宿、交通自理。
2、电话:0536—8186719
8186679
联系人:刘金良 王莉
潍坊百货大楼股份有限公司
2023年11月17日
附:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士,代理参加潍坊百货大楼股份有限公司2023年12月22日召开的2022年度股东大会,并代行大会表决权。
委托人签名(单位盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账户号码及持有股份数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: