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反洗钱反恐怖融资
管理办法来了
导报讯 征求意见4个月后,2月21日,银保监会正式发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。
《办法》从机构、业务、人员的角度,系统梳理总结了银行业反洗钱市场准入工作要求,加强对机构的投资入股资金、股东背景等的审查,防止不法分子通过设立金融机构进行洗钱活动。
据悉,银保监会下一步将根据工作需要制定细则,配套修改行政许可规章、规范性文件等,同时做好宣传培训及政策解读工作,便于各级监管机构及银行业金融机构贯彻落实。 (袁园)
今年重点打击互联网
金融领域非法集资
导报讯 全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会20日在京召开。会上,公安部党委委员、副部长孟庆丰提到,要重点打击互联网金融领域的非法集资案件。
孟庆丰表示,要把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件,互联网金融领域的非法集资案件,打着“私募基金”幌子的非法集资案件,涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件,打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络传销案件等重点领域的典型案件。(刘双霞)
管理办法来了
导报讯 征求意见4个月后,2月21日,银保监会正式发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。
《办法》从机构、业务、人员的角度,系统梳理总结了银行业反洗钱市场准入工作要求,加强对机构的投资入股资金、股东背景等的审查,防止不法分子通过设立金融机构进行洗钱活动。
据悉,银保监会下一步将根据工作需要制定细则,配套修改行政许可规章、规范性文件等,同时做好宣传培训及政策解读工作,便于各级监管机构及银行业金融机构贯彻落实。 (袁园)
今年重点打击互联网
金融领域非法集资
导报讯 全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会20日在京召开。会上,公安部党委委员、副部长孟庆丰提到,要重点打击互联网金融领域的非法集资案件。
孟庆丰表示,要把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件,互联网金融领域的非法集资案件,打着“私募基金”幌子的非法集资案件,涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件,打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络传销案件等重点领域的典型案件。(刘双霞)