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济南金晟工程项目管理咨询有限公司
董事决定书编号:金晟公司执董决(2025)01号
决定主体:济南金晟工程项目管理咨询有限公司执行董事
决定时间:2025年11月23日
决定地点:公司606会议室
出席人员:执行董事李太旺(职务:执行董事)
决定事由:关于股东程会、周枫未按期出资的失权事宜
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及本公司章程规定,执行董事就股东程会、周枫未履行出资义务事宜,经审议作出如下决议:
1.股东出资情况确认
股东程会(身份证号:412326198611024541；持股比例:30%),依据本公司《公司章程》约定,应于2012年7月17日前足额缴纳出资款15万元(对应公司股权30%)。经公司核查,截至本决议作出之日,该股东仅缴纳出资款0万元,剩余15万元出资款已逾期十三年未缴纳。
股东周枫(身份证号:372430197304254913；持股比例:30%),依据本公司《公司章程》约定,应于2012年7月17日前足额缴纳出资款15万元(对应公司股权30%)。经公司核查,截至本决议作出之日,该股东仅缴纳出资款0万元,剩余15万元出资款已逾期十三年未缴纳。
2.催缴程序履行情况
公司已于2025年9月17日通过[EMS快递和公告](详见附件)方式向股东程会、周枫分别发送《股东出资书面催缴书》,明确告知两股东分别欠缴金额、宽限期(自通知发出及公告之日起61天,即至2025年11月23日届满)及未按期缴纳将触发股东失权的法律后果。宽限期届满后两股东仍未缴纳任何款项,亦未提出合理说明。
3.失权决定内容
依据《中华人民共和国公司法》第五十二条规定,执行董事决定公司向股东程会发出失权通知,自通知发出之日起,股东程会丧失其未缴纳出资的股权,即丧失对应未缴纳出资款15万元的股权,也即该股东持有的本公司全部股权。
依据《中华人民共和国公司法》第五十二条规定,执行董事决定公司向股东周枫发出失权通知,自通知发出之日起,股东周枫丧失其未缴纳出资的股权,即丧失对应未缴纳出资款15万元的股权,也即该股东持有的本公司全部股权。
4.后续事项安排
4.1公司将于本决议作出之日起3个工作日内,向股东程会、周枫分别发送《股东失权通知书》,明确告知其失权范围、股权处理方式及异议救济权利。
4.2责成公司相关部门和人员在《股东失权通知书》发出后6个月内,完成失权股权的转让或公司减资注销手续,并依法办理工商变更登记。
4.3股东程会和周枫失权后,公司仍保留向其追索相应违约责任的权利。
本决议内容符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,内容真实、合法、有效,对公司及全体股东具有约束力。
执行董事签字:李太旺
济南金晟工程项目管理咨询有限公司(盖章)
2025年11月23日
附件:
《股东失权通知书》及送达、公告凭证。
寻亲公告
2013年11月14日早晨四点钟左右,石敬强去罗庄锅炉厂上班路上,走在临沂监狱门口南边20米左右路西,发现一堆东西,走近一看是一个红色包被,打开一看是个刚出生没多久的女婴,就抱回家抚养至今。请孩子的亲生父母或其他监护人持有效证件与石敬强联系,联系电话:15265908895。
自公告之日无人认领孩子将按法律程序予以办理相关手续。特此公告!
姜艳丢失由济南东进龙鼎置业有限公司开具的济南恒大龙奥御苑7号车库A区-1135号、1141号,金额每份壹拾柒万元整的收据2份,现声明原件作废。
冷继涛遗失海洋渔业职务船员证书,证号为:370634199309228X69,职务一:机驾长,签发日期:2022年4月26日,职务二:助理船副,签发日期:2022年5月30日,声明作废。
荣成海膳御园食品有限公司不慎遗失原法人章(印章编码:37108200002501、原法人名:刘程凯)一枚,声明作废。
孙静玉遗失海洋渔业职务船员证书,证号为:370633196709061527,职务:二级船副,签发日期2024.10.21,声明作废。
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董事决定书编号:金晟公司执董决(2025)01号
决定主体:济南金晟工程项目管理咨询有限公司执行董事
决定时间:2025年11月23日
决定地点:公司606会议室
出席人员:执行董事李太旺(职务:执行董事)
决定事由:关于股东程会、周枫未按期出资的失权事宜
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及本公司章程规定,执行董事就股东程会、周枫未履行出资义务事宜,经审议作出如下决议:
1.股东出资情况确认
股东程会(身份证号:412326198611024541；持股比例:30%),依据本公司《公司章程》约定,应于2012年7月17日前足额缴纳出资款15万元(对应公司股权30%)。经公司核查,截至本决议作出之日,该股东仅缴纳出资款0万元,剩余15万元出资款已逾期十三年未缴纳。
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2.催缴程序履行情况
公司已于2025年9月17日通过[EMS快递和公告](详见附件)方式向股东程会、周枫分别发送《股东出资书面催缴书》,明确告知两股东分别欠缴金额、宽限期(自通知发出及公告之日起61天,即至2025年11月23日届满)及未按期缴纳将触发股东失权的法律后果。宽限期届满后两股东仍未缴纳任何款项,亦未提出合理说明。
3.失权决定内容
依据《中华人民共和国公司法》第五十二条规定,执行董事决定公司向股东程会发出失权通知,自通知发出之日起,股东程会丧失其未缴纳出资的股权,即丧失对应未缴纳出资款15万元的股权,也即该股东持有的本公司全部股权。
依据《中华人民共和国公司法》第五十二条规定,执行董事决定公司向股东周枫发出失权通知,自通知发出之日起,股东周枫丧失其未缴纳出资的股权,即丧失对应未缴纳出资款15万元的股权,也即该股东持有的本公司全部股权。
4.后续事项安排
4.1公司将于本决议作出之日起3个工作日内,向股东程会、周枫分别发送《股东失权通知书》,明确告知其失权范围、股权处理方式及异议救济权利。
4.2责成公司相关部门和人员在《股东失权通知书》发出后6个月内,完成失权股权的转让或公司减资注销手续,并依法办理工商变更登记。
4.3股东程会和周枫失权后,公司仍保留向其追索相应违约责任的权利。
本决议内容符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,内容真实、合法、有效,对公司及全体股东具有约束力。
执行董事签字:李太旺
济南金晟工程项目管理咨询有限公司(盖章)
2025年11月23日
附件:
《股东失权通知书》及送达、公告凭证。
寻亲公告
2013年11月14日早晨四点钟左右,石敬强去罗庄锅炉厂上班路上,走在临沂监狱门口南边20米左右路西,发现一堆东西,走近一看是一个红色包被,打开一看是个刚出生没多久的女婴,就抱回家抚养至今。请孩子的亲生父母或其他监护人持有效证件与石敬强联系,联系电话:15265908895。
自公告之日无人认领孩子将按法律程序予以办理相关手续。特此公告!
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孙静玉遗失海洋渔业职务船员证书,证号为:370633196709061527,职务:二级船副,签发日期2024.10.21,声明作废。
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